区（qū）块链金融交易刑事（shì）犯（fàn）罪分（fèn）析
2019-8-20 08:12
来源（yuán）：
法制网
作（zuò）者: 曾昕（xīn）、刘滔（tāo）
摘要：近年（nián）来，
区（qū）块链技（jì）术成为了互联网领域炙手可（kě）热的（de）前沿（yán）科技（jì），在互联网创新领域具有非凡的（de）作用，呈现出“后互（hù）联网时代”的发展趋势（shì）。区块链本身是一种（zhǒng）中立性技术，但不法分子以获取非法利益为目的，利用其交易的去中心化、匿名性（xìng）、跨界性等特征，通过区块链
数字货币在
金融领域进行集资诈骗、逃税以及（jí）组织（zhī）领导传销活动罪等违（wéi）法（fǎ）犯罪（zuì）活（huó）动（dòng），对我（wǒ）国（guó）的社会、经济发（fā）展造成（chéng）了巨大的危害。为此，本文首先从区块（kuài）链在金融（róng）领域应用入手，客观阐述（shù）数字区块链金融交（jiāo）易（yì）的现状，进一步重（chóng）点剖析（xī）区块链金融交易所涉嫌的刑（xíng）事罪名，最后提（tí）出（chū）我国有关机关对（duì）区块链金融交易领（lǐng）域的侦防（fáng）启示及监管建议。
关键（jiàn）词：区块链；金融交易（yì）；刑事（shì）犯（fàn）罪；侦防启（qǐ）示（shì）；监管建议
随（suí）着区块链逐渐深入我国社会、经济市场（chǎng），
比特币（bì）、USDT、
以太坊等区块链（liàn）数字（zì）货币逐（zhú）渐被人们所知悉。区块链在金（jīn）融领域可以推动数据（jù）信息共（gòng）享（xiǎng）、提高传（chuán）输效率，实（shí）现征信科学化，但弊端也是显而易见的（de），如金融调控无法实现、监管难度加大，亦会助长洗（xǐ）钱、逃避外汇等（děng）违法（fǎ）犯罪活动（dòng）。
概述
区块链是指通过去中心化和去信（xìn）任的方式（shì），集体维护一个可靠数据（jù）库（kù）的（de）技（jì）术[1]。
随（suí）着
区块链技术（shù）的快（kuài）速发展与全面普及，以区块链技术作（zuò）为力量源泉的企（qǐ）业逐（zhú）渐（jiàn）呈现（xiàn）出爆发（fā）式增长的态势，以区块（kuài）链为中心的企业逐（zhú）渐形成（chéng）了“链（liàn）圈”、“
币圈（quān）”和“矿圈（quān）”三类企业（yè）形态[2]。
区块链金融交易是指以（yǐ）区块链技术为（wéi）基础，“币圈”企业作为（wéi）主导者，用户在金融交易（yì）平（píng）台（tái）上（shàng）进行数字货币（bì）买卖的行为。典型（xíng）代表（biǎo）为比特币（bì）的交（jiāo）易，自2009年创立以（yǐ）来，比特（tè）币已经成（chéng）为了区块链金融（róng）交易（yì）领域炙（zhì）手可热的数字货币，广（guǎng）受全世界区块链金融交易市场爱好者、投资者（zhě）的青睐。
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